会议由江苏铁科董事长吕珏主持，股东大会审议并全票通过了《2019 年度董事会工作报告》 、《关于同意报出 2019 年度财务审计报告》、《2019 年年度报告及摘要》 、《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度财务预算报告》 、《2019 年度利润分配预案》、《关于使用闲置资金进行投资理财》 、《关于修订公司章程》、《关于修订公司相关制度》 、《关于选举朱成新先生为公司监事》 议案。

江苏铁科2019年大事记

1、新产品、新项目取得新进展

2、新增授权发明专利一项、实用新型专利四项

3、通过多项专业资质年度监督审核认证

4、实施两次权益分派

2019 年 9 月 9 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于江苏铁科新材料股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》议案， 2019 年
10 月 22 日公布了《2019 年半年度权益分派实施公告》。根据该方案，公司以现有总股本 17,980 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
5.00 元，共计派发了人民币 8,990 万元。

2019 年 12 月 12 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于江苏铁科新材料股份有限公司 2019 年第三季度权益分派预案》议案， 2019年 12 月 24 日公布了《2019 年第三季度权益分派实施公告》。根据该方案，公司以现有总股本 17,980万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元，共计派发了人民币 7,192 万元。 

5、保持新三板创新层资格

报告期内，公司被认定为“江苏省民营科技企业”，有效期为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31日。

江苏铁科简介

江苏铁科新材料股份有限公司成立于2000年9月，专业研制开发和生产高分子合成材料及橡胶制品，主要从事铁道机车车辆减磨、减振和密封技术的应用研究和工业生产，是铁道部定点企业，2006年、2009年连续被评为江苏省高新技术企业，享受国家相关优惠政策。

近年来，公司抓住铁路跨越式发展的历史机遇，围绕货车提速改造的关键技术，与齐车集团技术中心、铁道科学研究院、四方所等科研单位紧密合作，主导研发了重载提速货车用高分子复合材料斜楔主摩擦板、交叉支撑弹性装置聚酯弹性垫、高摩擦系数旁承磨耗板、心盘磨耗盘、制动梁滑块磨耗套、双作用弹性旁承体和轴向橡胶垫、货车钩缓系统系列工程塑料磨耗件（车钩托梁、钩尾框、缓冲器、从板、牵引梁磨耗板等8种）、转向架摇枕八字面用高分子复合材料副摩擦板，大吨位转向架用轴箱橡胶垫等一批新产品，获得20余项国家发明和实用新型专利，经铁道部运输局装备部批准定点生产，并根据上级要求将技术转让给20余家配件厂生产。

江苏铁科还从事风力发电机组系列弹性支撑元件的研发和生产，2007年起投入了大量的研发资金和技术力量，成功研制了适用于1.5MW、2.0MW和3.0MW风力发电机组的系列弹性支撑元件，替代国外进口的同类产品。

江苏铁科近期投入了大量的技术力量进行了市场调研，拟将工程塑料、高分子材料和橡胶开发应用于船舶、军品、油田行业。公司将致力于油田船舶、军品、油田，引领磨耗减振技术的创新与发展。